Gestión de riesgos y cumplimiento

Equilibrar el rendimiento empresarial y garantizar el cumplimiento, al mismo tiempo que se gestiona el riesgo

Avance con las funciones digitalizadas de riesgo y cumplimiento.

A medida que el mundo se adentra cada vez más en una era digital debido a circunstancias sin precedentes, el fraude digital está en alza, lo que significa que las auditorías, la mitigación de riesgos y las reglamentaciones han cobrado un renovado sentido de la urgencia. Sin embargo, debido a los sistemas heredados, es cada vez más complejo cumplir con los requisitos en permanente cambio. Lo ayudamos a prepararse para el futuro de la gestión del riesgo en el sector bancario. Las compañías de seguros y los servicios financieros exitosos responden a los desafíos al modernizar los sistemas principales y centralizar los procesos comerciales. Los sistemas integrados y aptos para la web aportan mayores niveles de protección de la seguridad basada en el host y en la red con el objetivo de garantizar la disponibilidad y brindar protección contra las amenazas cibernéticas, al mismo tiempo que ofrecen resultados destacados.

El mercado cambiante de la actualidad requiere de un socio experimentado para abordar los riesgos y los desafíos de resiliencia cambiantes. Desde el 2005, ayudamos a tres de cuatro de los principales bancos de América del Norte y a más de 100 clientes globales con sus problemas de riesgo y resiliencia. Ayudamos a compañías de seguros y servicios financieros a tornarse cada vez más digitales y en ambos tipos de compañías se han implementado soluciones de cumplimiento y se han administrado servicios de seguridad que mejoran su capacidad para abordar los requisitos normativos. Desde soluciones contra el lavado de dinero hasta análisis de grandes cantidades de datos e inteligencia empresarial, lo ayudamos a abordar todos los riesgos y desafíos de cumplimiento.

Se nos designó Líder en la Evaluación PEAK Matrix de Servicios de TI de Cumplimiento y Riesgo de BFS de Everest Group. – Junio de 2020

Beneficios clave

Nuestro enfoque orientado a mejorar el cumplimiento en un mundo digitalizado comienza por implementar tecnologías modernas que le permitan cumplir mejor con los requerimientos normativos.

Detalles de la oferta

El aumento de la presencia en línea de casi todos ha conducido a una mayor cantidad de objetivos para delincuentes cibernéticos y defraudadores en línea. El lavado de dinero también se encuentra en alza. Los agentes de regulación y los bancos centrales también han aumentado su enfoque en la diligencia debida de nuevos clientes, en el análisis y en la investigación contra el lavado de dinero.

para evitar la financiación del terrorismo, el robo de identidad y el fraude financiero. Un componente clave para la prevención del fraude es la integración de clientes o el método Conozca a su Cliente (KYC). Como solución segura y basada en la nube, KYC Flow se encuentra disponible para operaciones de front-office y back-office, y ha sido diseñada para una integración sencilla.


 
con aplicaciones de manejo de la relación con el cliente. La solución administrada completa incluye un examen/diligencia debida inicial de los clientes, integración y alertas e informes, así como gestión de excepciones y reparaciones, y un centro de contacto, que ofrece soporte y análisis de datos en forma permanente.
 
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Reduzca el riesgo y conozca a su cliente

Los nuevos riesgos asociados con la pandemia actual enfatizan la necesidad de contar con un programa exitoso de diligencia debida con el cliente para proteger a los bancos y las instituciones financieras. En nuestro documento técnico integral, se analiza el entorno y las estrategias normativas cambiantes para el éxito.

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